PayPal выплатит штраф - за нарушение режима санкций

PayPal вплоть до 2013 года проводил сделки с компаниями из Ирана, Кубы и Судана, находившимися в то время под санкциями, а также персональными лицами, включенными в американские черные списки.

Министерство финансов США возбудило процесс преследования платежной системы PayPal.

В обвинении указывается – много лет компания не поддерживала на соответствующем уровне процедуры, направленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих режим санкций.

PayPal обвиняется также в том, что не внедряла необходимые (специальные) технологии и процедуры для выявления сделок, которые проводятся через систему фигурантами «черных списков».

В частности, с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, фамилия которого 12 января 2009 года внесена в «черный список» госдепартамента США.

И PayPal вынуждена была согласиться выплатить в американскую казну штраф в размере $7.7 млн.

Платежная система PayPal принадлежит интернет-аукциону eBay. С ее помощью можно оплачивать покупки в различных интернет-магазинах и проводить различные онлайн-платежи.