Масштабное мошенничество в Бат-Яме организовала молодая пара

Правоохранительные органы Израиля задержали молодую пару из Бат-Яма - Приэль Бен-Давид и Саара Абутбуля по подозрению в масштабном мошенничестве, жертвами которого стали не менее 75 человек.

Задержанию предшествовало многомесячное закрытое расследование. Проводившееся после многочисленных жалоб. В ходе обысков по месту жительства фигурантов следователи изъяли десять мобильных телефонов, данные из которых планируется использовать для установления пострадавших и оценки объема причиненного ущерба.

По версии следствия, подозреваемые завладели базой данных страховой компании, где были зарегистрированы лица, подавшие иск на возмещение ущерба.

Он связывались с гражданами — преимущественно с представителями арабского сектора населения — называли их персональные данные и сообщали о наличии причитающихся им выплат от страховой компании. Под предлогом оказания услуг по оформлению и выдаче денежных средств злоумышленники требовали «комиссионное вознаграждение».

Размер запрашиваемой оплаты варьировался от 2.000 до 5.000 шекелей, а в отдельных случаях достигал 10.000 шекелей. Для перевода средств подозреваемые убеждали потерпевших передавать им одноразовые коды для снятия наличных в банкоматах без использования банковской карты. После проведения транзакций контакты с клиентами прекращались.

На текущий момент сумма совокупного ущерба оценивается примерно в 300.000 шекелей.

Приэль Бен-Давид инкриминируется незаконное получение и присвоение денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Она выдавала себя за другое лицо, вступив в сговор с целью совершения преступления. Кроме того она подозревается в незаконном использовании базы персональных данных.

Кроме того, ей предъявлено подозрение в хранении и распространении наркотических веществ. В ходе допроса Бен-Давид воспользовалась правом не давать показания. Ее сожитель Абутабуль полностью отрицает причастность к инкриминируемым деяниям.