В Ашдоде арестован адвокат по недвижимости: его обвиняют в мошенничестве на миллионы шекелей

Адвокат, специализирующийся на сделках с недвижимостью, был арестован по подозрению в крупном мошенничестве, украв миллионы шекелей у своих клиентов. Расследование велось в рамках совместной операции подразделения по борьбе с мошенничеством полиции Южного округа и налогового управления «Яалом». Подозреваемому инкриминируют мошенничество при отягчающих обстоятельствах, хищение доверенных средств, подделку документов, фальсификацию автомобильных регистрационных знаков и отмывание денег.

На данный момент более десяти пострадавших подали жалобы. Все они обратились к адвокату по рекомендации агентства недвижимости в Ашдоде для сопровождения сделок купли-продажи недвижимости. Клиенты передавали ему крупные суммы для размещения на доверительном счёте в целях обеспечения сделок. Однако, по данным следствия, адвокат исчез вместе с этими средствами.

Утром 8 января расследование перешло в открытую фазу: полиция провела обыски в доме адвоката и в офисе рекомендованного агентства недвижимости. В ходе обыска был изъят автомобиль Tesla, зарегистрированный на имя жены подозреваемого, которая также является адвокатом. По данным полиции, регистрационные номера автомобиля были поддельными и не соответствовали официальной документации.

Помимо автомобиля, следователи изъяли множество документов, имеющих отношение к делу, а также заморозили счета и недвижимость, принадлежащие подозреваемым, для последующей конфискации в рамках экономических санкций.

По данным полиции, общая сумма мошеннических операций составляет около двух миллионов шекелей. Объём подозреваемого отмывания денег достигает 20 миллионов шекелей. Отмечается, что большинство пострадавших — выходцы из стран СНГ. Жалобы на адвоката начали поступать в местные СМИ ещё полтора года назад.

Кроме адвоката, задержаны его жена, агент по недвижимости, порекомендовавший адвоката клиентам, а также сын этого агента, который числится владельцем агентства.

Следствие продолжается, и полиция призывает всех пострадавших связаться с правоохранительными органами.

По материалам сайта ashdod.ru